九游会J9督促这些国度和地区校阅颓势-九游娱乐 - 最全游戏有限公司

近期，中国东谈主民官网发布“金融行为格外职责组更新的高风险及应加强监控的国度或地区（2025年2月）”，包括更新后的反洗钱灰（黑）名单确定。

一、布景情况

手脚环球反洗钱和反恐怖融资海外圭臬制定机构，金融行为格外职责组（FATF）抓续监测环球边界内反洗钱和反恐怖融资体系存在权贵颓势的国度和地区，督促这些国度和地区校阅颓势。

金融行为格外职责组每年召开三次合座会议，审议这些国度和地区校阅反洗钱和反恐怖融资体系的证实情况。会后，金融行为格外职责组在官网更新两份声明，其中“号令对其选拔行为的高风险国度或地区（High-risk jurisdictions subject to a call for action）”即每每所说的“黑名单”，“应加强监控的国度或地区（Jurisdictions under increased monitoring）”即每每所说的“灰名单”。

二、更新情况

2025年2月，金融行为格外职责组第34届第2次全会决定将老挝和尼泊尔纳入“应加强监控的国度或地区”名单（“灰名单”），同期认同菲律宾在校阅反洗钱和反恐怖融资体系方面赢得的权贵证实，原意其退出“灰名单”。

证据上述决定，金融行为格外职责组更新了“高风险国度或地区”和“应加强监控的国度或地区”名单，具体如下：

黑名单 | （一）高风险国度和地区（3个）

朝鲜

伊朗

缅甸

灰名单 | （二）应加强监控的国度或地区（25个）

阿尔及利亚

安哥拉

保加利亚

布基纳法索

喀麦隆

科特迪瓦

克罗地亚

刚果（金）

海地

肯尼亚

老挝（新增）

黎巴嫩

马里

摩纳哥

莫桑比克

纳米比亚

尼泊尔（新增）

尼日利亚

南非

南苏丹

叙利亚

坦桑尼亚

委内瑞拉

越南

也门

评释：本文试验着手于中国东谈主民银行官网，点击“阅读原文”查看具体试验。

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（转自：智汇大叔）九游会J9

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