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东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2024年12月23日以通信表决形貌召开。本次会议见知于2024年12月18日以电子邮件和专东说念主投递形貌发出，2024年12月23日完成通信表决造成会议有缱绻。本次会议应表决董事15东说念主，本体表决董事15东说念主。本次会议的召集召开允洽《公司法》《公司王法》和《公司董事会议事王法》等相干王法。本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《对于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
表决服从：15票应承，0票反对，0票弃权。
董事会经审议应承选举鲁伟铭先生担任公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
二、审议通过《对于聘请公司高档惩处东说念主员的议案》
逐项表决服从均为：15票应承，0票反对，0票弃权。
董事会经审议应承：
1．聘请卢大印先生为公司副总裁（主握责任）；
2．聘请舒宏先生、张建辉先生、陈刚先生、吴泽智先生为公司副总裁；
3．聘请舒宏先生兼任公司财务总监；
4．聘请蒋鹤磊先生为公司首席风险官兼合规总监；
5．聘请王如富先生为公司董事会秘书。
以上东说念主员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
本议案还是董事会薪酬与提名委员会整体成员审议通过，其中，聘请财务厚爱东说念主还是董事会审计委员会整体成员审议通过。
三、审议通过《对于公司组织架构设立及调度的议案》
表决服从：15票应承，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《对于2024年度呆账核销项指标议案》
表决服从：15票应承，0票反对，0票弃权。
本次核销呆账已在前期全额计提减值，不会对公司金钱的账面价值产生影响，亦不会对公司贸易收入、贸易支拨等损益产生影响。
本议案还是公司董事会审计委员会整体成员审议通过。
特此公告。
东方证券股份有限公司董事会
2024年12月23日
附件：副董事长及高档惩处东说念主员简历
鲁伟铭先生，1971年生，中共党员，经济学硕士，经济师。现任公司副董事长、施行董事，东方金融控股（香港）有限公司董事。1994年7月至1998年3月担任中国国泰证券有限公司交游部业务员、交游部筹备处方法司理；1998年3月至2022年3月担任公司交游总部证券投资部副总司理，公司固定收益业务总部总司理助理、副总司理、副总司理（主握责任）、总司理，公司总裁助理，公司副总裁等职务，2022年3月至2024年12月担任公司总裁。2022年6月起担任公司施行董事，2024年12月起担任公司副董事长。
卢大印先生，1972年生，中共党员，惩处学博士接洽生，高档经济师。现任公司党委副布告、施行董事、副总裁（主握责任）、首席信息官，上海东证期货有限公司党委布告、董事长，东证期货国外（新加坡）有限公司董事长。1994年7月至2001年6月担任申银万国证券股份有限公司贸易部司理助理、副司理；2001年6月至2021年1月担任公司信息技能中心总司理助理、副总司理，公司电子商务业务总部副总司理（主握责任），公司经纪业务总部副总司理，上海东证期货有限公司副总司理、总司理等职务。2020年11月起担任上海东证期货有限公司党委布告，2020年12月起担任上海东证期货有限公司董事长，2021年11月起担任公司首席信息官，2024年11月起担任公司施行董事，2024年12月起担任公司副总裁（主握责任）。
舒宏先生，1967年生，中共党员，工商惩处学硕士，工程师。现任公司副总裁、财务总监。1993年1月至1998年10月担任申银万国证券股份有限公司电脑鸠合结心设备部司理；1998年10月至2014年4月担任公司信息技能中心厚爱东说念主、总司理，公司总裁助理兼信息技能中心总司理、总裁助理兼经纪业务总部总司理、信息技能总监兼总裁助理、营运总监兼总裁助理、营运总监，2019年6月至2021年11月担任公司首席信息官。2014年4月起担任公司副总裁，2021年11月起担任公司财务总监。
张建辉先生，1968年生，中共党员，经济学硕士、工商惩处学硕士，经济师、司帐师。现任公司副总裁，东方金融控股（香港）有限公司董事长、总司理，东证国外金融集团有限公司董事长、总司理，中证信用增进股份有限公司非员工代表董事，上海诚毅新动力创业投资有限公司监事。1994年3月至1998年3月担任上海浦东发展银行主理科员；1998年3月至2015年6月担任公司资金财务惩处总部总司理助理，公司辽宁惩处总部副总司理、总司理，公司资金财务惩处总部副总司理（主握责任）、总司理，2014年5月至2021年11月担任公司财务总监，2015年6月至2019年8月兼任公司缱绻财务惩处总部总司理，2020年8月至2021年11月兼任公司资金惩处总部总司理。2015年7月起担任公司副总裁。
陈刚先生，1976年生，中共党员，惩处科学与工程博士接洽生。现任公司副总裁、证券接洽所长处，东方金融控股（香港）有限公司董事，东证国外金融集团有限公司董事。2003年10月至2005年9月担任华夏证券接洽员，上海裕基实业有限公司职员，上海融昌金钱惩处有限公司接洽员，上海裕基实业有限公司投资司理；2005年9月至2012年5月担任公司证券接洽所行业接洽员、长处助理、施行董事；2012年5月至2014年2月担任光大证券证券接洽所总司理。
2014年3月起担任公司证券接洽所长处，2023年7月至2024年12月担任公司首席接洽总监，2024年12月起担任公司副总裁。
吴泽智先生，1978年生，中共党员，统计学博士接洽生。现任公司副总裁、固定收益业务总部总司理、证券投资业务总部总司理，东方金融控股（香港）有限公司董事，东证国外金融集团有限公司董事。2005年4月至2021年8月担任公司固定收益业务总部业务司理、高档投资司理、总司理助理、副总司理、联席总司理，2021年3月至2023年12月担任公司金融养殖品业务总部总司理。2021年8月起担任公司固定收益业务总部总司理，2023年7月起担任公司证券投资业务总部总司理，2023年7月至2024年12月担任公司首席投资官，2024年12月起担任公司副总裁。
蒋鹤磊先生，1974年生，经济学硕士接洽生。现任公司首席风险官兼合规总监，上海东方证券金钱惩处有限公司董事，上海东证期货有限公司董事，上海东方证券立异投资有限公司董事。1996年7月至2000年11月担任上海宝山钢铁集团有限公司缱绻财务部职员，上海亚商企业研究股份有限公司研发部、购并重组部方法司理；2000年11月至2004年3月担任中国证监会上海证管办搜检处科员、拜访二处副主任科员，2004年3月至2016年10月担任中国证监会上海监管局拜访一处主任科员，上市公司监管二处主任科员、副调研员、副处长，机构监管一处调研员，搜检二处调研员（其间：2014年3月至2016年6月兼任上海市证券同行公会副会长、秘书长）；2016年11月至2022年7月担任上海博威益诚投资（集团）有限公司副总司理，东方华宇成本惩处有限公司副总司理，上海基煜基金销售有限公司副总裁兼首席合规风控官。2022年9月起担任公司首席风险官，2022年10月起担任公司合规总监，2023年12月至2024年5月兼任公司合规法务惩处总部总司理。
王如富先生，1973年生，中共党员，工学硕士接洽生，注册司帐师。现任公司董事会秘书、联席公司秘书、董事会办公室主任，汇添富基金惩处股份有限公司监事，上海诚毅新动力创业投资有限公司董事。2002年8月至2004年4月担任申银万国证券缱绻统筹总部综共缱绻专员、发展相助办公室计策惩处专员，2004年5月至2005年10月担任金信证券诡计发展部总司理助理、秘书处副主任（主握责任）；2005年10月至2014年10月担任公司接洽所证券市集计策资深接洽员，董事会办公室资深旁边、主任助理、副主任（兼证券事务代表）。2014年10月起担任公司董事会办公室主任，2016年11月起担任公司董事会秘书，2019年11月起担任联席公司秘书。
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